- Monday, 13 September 2021
- Written by Livia Ionescu
- Hits: 7044
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliţiei Argeş au finalizat săptămâna trecută cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și uz de fals.
Surse judiciare ne-au confirmat că din cercetări s-a stabilit că în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011, omul de afaceri Marian Drăguşin ar fi efectuat plăți în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, sumă ce depășea fondurile în valoare de 4.642.857 lei, identificate ca venituri provenind din surse impozabile și neimpozabile. Diferența ar fi fost justificată, prin documente false, ca fiind obținută în urma unui credit bancar și al unui împrumut de la o persoană fizică.
Prejudiciul total, cauzat bugetului de stat este de aproximativ 950.000 de lei, a fost recuperat în totalitate, în timpul timpul cercetărilor. Dosarul cauzei urmează să fie înaintat zilele următoare Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, cu propunere de trimitere în judecată a omului de afaceri Marian Drăguşin.
Popular Articles
- Most read
Publicitate