Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal întregistrat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2012-2014, șase persoane, dintre care două persoane cercetate sub aspectul complicității, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale, au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii de bunuri şi prestări de servicii fictive, printr-un circuit scriptic de tranzacţionare cu trei societăți comerciale de tip fantomă.
Prejudiciul calculat în cauză este de peste 130.000 de lei.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați.
Pe parcursul urmăririi penale, doi dintre cei bănuiți de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au achitat intregral prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, în total fiind recuperată suma de peste 20.000 de lei.
Dosarul cauzei a fost înaintat Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, cu propunere de trimitere în judecată. 

Tweet

• Prev
• Next