IPJ Argeș anunță că polițiști de investigare a criminalității economice din București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 15 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Argeș și au pus în aplicare 13 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2016,  reprezentanții a 9 societăți comerciale ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții nereale de mărfuri, de la o societate cu un comportament de tip “fantomă”, în scopul diminuării bazei impozabile și a sustragerii de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit.

Prin activitatea infracțională s-ar fi cauzat un prejudiciu de 781.519 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor se ridică la 1.343.053 de lei.

Față de 5 persoane, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Tweet

• Prev
• Next