Fisc.jpgInformaţiile privind conturile bancare şi de plăţi ale românilor vor fi disponibile într-un Registru special creat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Acest Registru vine în contextul în care România trebuie să transpună o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Prin Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare, Fiscul va putea identifica rapid persoanele fizice şi juridice care deţin sau controlează un cont bancar sau de plăţi identificat prin IBAN. „Registrul permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului sau casete de valori deţinute la o instituţie de credit de pe teritoriul României”, arată noua legislaţie. Prin intermediul registrului, vor fi accesibile următoarele informaţii: a) pentru titularul de cont-client, persoanele care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise şi orice persoană care pretinde că acţionează în numele clientului: numele, însoţit de celelalte date de identificare; b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoţit de celelalte date de identificare; c) pentru contul bancar sau de plăţi: numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii contului; d) pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoţit de celelalte date de identificare.

 

 

 

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro